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捲走2900万黄金投资‧首脑通缉犯落网控6罪

2020-07-11 23:43 来源:http://www.sb1389.com 栏目:时政通讯
捲走2900万黄金投资‧首脑通缉犯落网控6罪(槟城‧北海1日讯)涉嫌捲走客户2900万令吉而遭警方通缉多年的黄金投资有限公司首脑,週一早在北海法庭面对其中6项失信案时,皆不认罪,此案已延展至明年1月13日再过堂。现年51岁的被告纪金平(译音)在2009年就被警方通缉,至日前他和妻子往砂州渡假时,在入境关卡被捕,再押回槟州北海刑事庭面控。被告涉及的6项控状为刑事法典第409条文(商业失信罪),一旦罪成,可判入狱至少2年与最高20年,另加鞭刑与罚款。提控程序分别在第一和第二刑事庭进行,遭被告捲走血汗钱的50多名投资客户也前来听审,庭内外站满了人。允40万元保外因为涉嫌黄金投资欺骗案,被告也遭到新加坡警方通缉。被告一向来住在柔佛一带,其代表律师纳汀向法官要求减少保释金时说,被告并没有潜逃,一直在大马境内。纳汀说,被告目前面对破产问题,妻子刚出售怡保一间产业帮被告抵债,加上被告又患有糖尿病,所以法官允许被告以40万令吉及两名担保人保外候审。根据控状,被告以Tignet Gold City有限公司和Tignet Gold Global有限公司的代理,亦是黄金投资策划首脑,捲走客户委托管理的金块投资基金。第一控状指被告分别于,在拉惹乌达丹绒再也黄金城市管理有限公司,挪走了100万令吉的金块投资基金。第二条控状指被告于,在大众银行拉惹乌达分行涉嫌失信客户2万令吉基金。第三条控状则指被告于,在渣打银行拉惹乌达分行,涉嫌失信3万令吉基金。第四控状,被告于,在大众银行拉惹乌达分行,挪走客户委托管理的5万令吉基金。第五和六控状指被告分别于和10月2日,在甲抛峇底设立的Tignet Gold Global有限公司,挪走了15万令吉和3万3000令吉的基金。‧2014.12.01

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